Arhive spălare de bani - Piata Financiara

• Majoritatea europenilor (82%) au noțiuni elementare despre criptomonede, dar nu înțeleg exact cum au fost create și cum funcționează. • 44% dintre români manifestă o atitudine pozitivă față de criptomonede, pe locul 2 în Europa. • 66% dintre respondenți declară că nu ar folosi rețelele de socializare pentru a trimite bani prietenilor sau familiei. Românii […]

Cu ocazia recentei Gale de premiere a performanţelor obţinute de bănci în anul 2018, directorul Direcţiei Supraveghere din cadrul BNR, Nicolae Cinteză, a făcut un interesant periplu prin problematica sistemului, la momentul actual. Au fost luate în calcul atât plusurile cât şi minusurile, atât provocările cât şi factorii inhibatori ai pieţei bancare. Îmbucurătoare sunt veştile […]

UBS, cea mai mare bancă elveţiană după active, trebuie să plătească o amendă în valoare de 1,1 miliarde de euro, în urma unui proces desfăşurat în Franţa pentru acuzaţii de spălare de bani şi evaziune fiscală. Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă franceză, a respins definitiv recursul înaintat de UBS şi a dispus ca […]

Cookie	Durată	Descriere
cookielawinfo-checkbox-analytics	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional	11 months	The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy	11 months	The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Etichetă: spălare de bani

Românii, optimiști cu privire la viitorul criptomonedelor. Cetăţenii statelor cu tradiţie bancară rămân reticenţi

Nicolae Cinteză, BNR: Problematica spălării banilor prin intermediul băncilor, prioritară la nivelul Comisiei Europene

UBS, amendată cu 1,1 mld euro în Franţa pentru spălare de bani

Peste 1 milion de persoane s-au informat de pe Întreb BT în prima jumătate a anului, +26% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

FIRST BANK numește un nou Chief Operations Officer

One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidențiale premium, de birouri și clădiri mixte de ultimă generație face primul pas la bursă