Moise Norel„Noua legislație aduce o serie de îmbunătățiri semnificative cadrului național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, însă cred că cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, este consolidarea abordării pe bază de risc în cadrul sistemelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului„ ne spune […]