Arhive combaterea spălării banilor

Autoritățile din România fac demersuri pentru transpunerea totală a Directivei (UE) 2018/843 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, cunoscută sub denumirea de Directiva 5 AML. Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului (OUG), aflat în plin proces legislativ, va aduce o serie de […]

În data de 26 martie Finmedia a organizat conferinţa Prevenirea și combaterea spălării banilor. Evenimentul a fost găzduit de hotelul Ramada North, printre panelişti regăsindu-se nume de referinţă din domeniu precum: Moderator: dr. Adriana Luminiţa Popa, Director Regional Adjunct, Banca Naţională a României, Steluţa Claudia Oncică, Director Direcţia Cooperare Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale, Oficiul Naţional […]

CE a adoptat două propuneri de consolidare a prevederilor UE privind combaterea spălării banilor şi transferurile de fonduri. Comisarul pentru piaţa internă şi servicii, Michel Barnier, a declarat că Uniunea se află în fruntea eforturilor internaţionale de combatere a spălării banilor proveniţi din comiterea unor infracţiuni. „Fluxurile de bani murdari pot prejudicia stabilitatea şi reputaţia […]

Cookie	Durată	Descriere
cookielawinfo-checkbox-analytics	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional	11 months	The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy	11 months	The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Etichetă: combaterea spălării banilor

Noi măsuri la orizont: transpunerea în România a Directivei 5 privind combaterea spălării banilor

Prevenirea şi combaterea spălării banilor

Noi norme CE privind transferurile de fonduri şi combaterea spălării banilor

Peste 1 milion de persoane s-au informat de pe Întreb BT în prima jumătate a anului, +26% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

FIRST BANK numește un nou Chief Operations Officer

One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidențiale premium, de birouri și clădiri mixte de ultimă generație face primul pas la bursă